A fraude na exportação no Porto de Santos entrou na mira das autoridades após uma investigação revelar um esquema sofisticado de troca de cargas minerais destinadas ao exterior. A operação policial identificou manipulação de contêineres, clonagem de lacres e substituição de minérios valiosos por materiais de baixo valor. O caso mobilizou equipes da Polícia Civil de São Paulo e resultou em prisões, apreensões e bloqueio milionário de bens.
As ações ocorreram após meses de investigação sobre irregularidades em cargas enviadas pelo Porto de Santos, o maior porto da América Latina.
OPERAÇÃO INVESTIGA FRAUDE NA EXPORTAÇÃO NO PORTO DE SANTOS
Diante das informações levantadas, os agentes deflagraram a Operação W74 nas cidades de:
- São Paulo
- Cotia
- Suzano
Durante a operação, a polícia cumpriu:
- 1 mandado de prisão temporária
- 8 mandados de busca e apreensão
Além disso, os investigadores apreenderam três veículos e cerca de 3,6 toneladas de tungstênio, mineral de alto valor comercial utilizado na indústria tecnológica e metalúrgica.
COMO FUNCIONAVA A FRAUDE NA EXPORTAÇÃO NO PORTO DE SANTOS
Segundo as investigações, o esquema criminoso envolvia a exportação de tungstênio e scheelita, minerais derivados do tungstênio avaliados em aproximadamente R$ 9,3 milhões.
No entanto, os criminosos realizavam um golpe logístico sofisticado. O método seguia algumas etapas:
- Os contêineres eram carregados com minérios nobres.
- Em seguida, integrantes da organização interceptavam a carga.
- Os criminosos retiravam os minérios valiosos.
- Depois, substituíam o conteúdo por pó de ferro ou material de baixo valor.
Dessa forma, a fraude na exportação no Porto de Santos permanecia oculta até o destino final.
CLONAGEM DE LACRES PARA ESCONDER O CRIME
Para evitar suspeitas, os suspeitos utilizavam uma estratégia técnica. Eles substituíam os lacres originais dos contêineres por lacres clonados.
Com isso:
- a violação da carga passava despercebida
- o comprador não identificava a troca
- o contêiner seguia viagem normalmente
O material adulterado tinha como destino final empresas na Alemanha, que só perceberiam o problema após a abertura da carga.
JUSTIÇA BLOQUEIA R$ 15 MILHÕES APÓS FRAUDE NA EXPORTAÇÃO NO PORTO DE SANTOS
Durante a operação, a Justiça determinou o bloqueio de aproximadamente R$ 15 milhões em bens ligados à organização criminosa.
Entre as medidas adotadas estão:
- bloqueio de contas bancárias
- apreensão de veículos
- rastreamento de patrimônio dos investigados
Segundo a Polícia Civil, a investigação continua. O objetivo agora é identificar outros integrantes do esquema e possíveis empresas envolvidas.
PORTO DE SANTOS É UM DOS PRINCIPAIS PONTOS DE EXPORTAÇÃO DO BRASIL
O Porto de Santos é responsável por grande parte do comércio exterior brasileiro. Por isso, autoridades mantêm monitoramento constante para combater crimes logísticos e fraudes comerciais.
Dados oficiais podem ser consultados em:
Esses órgãos atuam de forma integrada para proteger a cadeia de exportação do país.
INVESTIGAÇÃO CONTINUA
A Polícia Civil informou que novas fases da operação não estão descartadas. Além disso, peritos analisam documentos, cargas e movimentações financeiras.
Caso novas irregularidades sejam confirmadas, outros suspeitos poderão responder por crimes como:
- organização criminosa
- fraude comercial
- lavagem de dinheiro
- falsificação de lacres logísticos
Fonte e Foto: SSP.
Editado por Marcos Savoy.