Esquema desviou R$ 14 milhões de uma conta empresarial e prendeu 3 integrantes de organização criminosa
A Polícia Civil, por meio do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), prendeu três suspeitos de integrar uma organização criminosa especializada em fraudes bancárias.
Ao todo, sete veículos avaliados em R$ 4,5 milhões foram apreendidos, durante a ação realizada nesta quinta-feira (23). O esquema desviou R$ 14 milhões de uma conta empresarial de uma agência bancária.
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A segunda fase da Operação Operatio Infidelitas cumpriu 22 mandados de busca e apreensão e cinco de prisão, em dez endereços na cidade de São Paulo, seis na região metropolitana e outros seis no estado de Goiás, com apoio das autoridades locais. Além dos veículos, os agentes apreenderam R$ 145 mil em espécie, nove armas de fogo, 14 celulares e 21 eletrônicos.
Entre os presos, estava o ex-gerente do banco. Ele e os demais faziam parte do núcleo principal da organização criminosa, responsável por um sofisticado esquema de fraude bancária.
OPERAÇÃO POLICIAL
De acordo com as investigações, o grupo criminoso teria conseguido acesso irregular a credenciais corporativas da empresa vítima, com ajuda do gerente e uso de técnicas de engenharia social para sequestrar a identidade digital dos responsáveis pela conta. Após o controle do sistema, os valores foram rapidamente pulverizados por meio de transferências via TED, Pix e emissão de boletos.
A operação mobilizou 55 policiais, distribuídos em 29 equipes e foi conduzida por equipes da 4ª Delegacia da Divisão de Crimes Cibernéticos (DCCiber)
COMO FOI A PRIMEIRA FASE
Na primeira fase da operação, foram cumpridos quatro mandados de busca em endereços ligados a dois investigados, quando foram apreendidos dispositivos eletrônicos e dinheiro em espécie. A análise do material revelou a existência de uma estrutura criminosa complexa, voltada tanto à prática de fraudes bancárias quanto à lavagem de dinheiro, com atuação interestadual.
Fonte: SSP.
Editado pelo Repórter Savoy.