A Polícia Civil prendeu, na manhã desta quinta-feira (21), um homem de 43 anos investigado por liderar uma organização criminosa suspeita de atuar em crimes financeiros relacionados a plataformas de apostas online. A prisão ocorreu no bairro Nova Campinas, em Campinas, durante a operação denominada “Jogo Sujo”.

A ação foi conduzida por policiais da 2ª Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise), que também cumpriram mandado de busca e apreensão na residência do investigado. Durante as diligências, foram apreendidos veículos de luxo, relógios de alto valor, aparelhos celulares, equipamentos eletrônicos e mais de R$ 1 milhão em espécie.

Segundo a polícia, os materiais recolhidos serão submetidos à perícia e devem contribuir para o avanço das investigações e identificação de outros possíveis integrantes do grupo.

Investigação apura exploração ilegal de apostas online

De acordo com as investigações, o grupo utilizava plataformas digitais clandestinas para exploração ilegal de jogos de azar e adotava mecanismos para ocultar os recursos obtidos com a atividade.

Entre as práticas investigadas estão o uso de empresas de fachada, movimentação financeira por meio de contas bancárias de terceiros e estratégias de lavagem de dinheiro.

Ainda conforme a apuração policial, a organização possuía divisão estruturada de funções entre seus integrantes. O esquema teria contado com administradores das plataformas, operadores financeiros, programadores e responsáveis pela captação de usuários.

O homem preso é apontado como um dos principais líderes da organização investigada.

Influenciadores são citados na investigação

As investigações também indicam que influenciadores digitais teriam sido contratados para divulgar intensamente as plataformas nas redes sociais com o objetivo de ampliar o alcance dos serviços oferecidos.

Segundo a polícia, a divulgação era acompanhada por mensagens que prometiam ganhos rápidos e facilidade de retorno financeiro para atrair novos usuários.

Há ainda indícios de que parte desses influenciadores teria recebido pagamentos elevados e, em alguns casos, comissões vinculadas às perdas registradas por usuários nas plataformas investigadas.

As autoridades não informaram quantos influenciadores estariam envolvidos nem divulgaram nomes de pessoas eventualmente relacionadas ao caso.

Operação ocorreu em seis estados

A operação “Jogo Sujo” foi realizada simultaneamente em diferentes regiões do país como parte de uma estratégia para combater a atuação da organização criminosa investigada.

Além de São Paulo, as ações ocorreram nos estados do Ceará, Minas Gerais, Mato Grosso, Bahia e Santa Catarina.

A atuação integrada teve como objetivo cumprir medidas judiciais e ampliar o alcance das investigações para identificar conexões do grupo em diferentes localidades.

Materiais apreendidos serão analisados

Os itens apreendidos na residência do investigado foram encaminhados para análise pericial. A expectativa da polícia é que os equipamentos eletrônicos e documentos eventualmente encontrados possam auxiliar no rastreamento financeiro e na identificação de outros envolvidos.

O suspeito permaneceu à disposição da Justiça.

O caso foi registrado na 2ª Dise como captura de procurado, localização e apreensão de veículo e cumprimento de mandado de busca e apreensão.